公開資訊
內部稽核
- 內部稽核之目的：檢查及評估內部控制制度之有效性、適時提供改善建議，以確保各項制度得以持續有效實施，並藉評估及改善風險管理，協助董事會及管理階層達成暨定目標。
- 隸屬部門：董事會
- 人員配置情形：內部稽核主管一名；內部稽核人員一名
- 內部稽核部門之運作
- 評估及追蹤公司內部控制制度之執行情形
- 建立及維護公司內部稽核制度
- 檢討現有制度，以確保各項政策、法令之遵循
- 研擬改善計劃
- 他專案事項之規劃及執行
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一.獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策
(一)每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。
(二)會計師每年至少一次與獨立董事單獨會議，報告查核或核閱結果及相關應注意事項。
(三)其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
二.民國111年獨立董事與內部稽核主管溝通之記錄：
| 日期 | 溝通事項、決議狀況與後續處理 |
| 110/03/23 |
一、議案內容: 1.報告 110 年第一季稽核業務執行結果 2.110 年第一季簽證會計師與公司治理單位溝通事項 二、審計委員會決議結果:經討論溝通後無異議通過 |
| 110/05/06 |
一、議案內容: 1.報告 110 年第一季稽核業務執行結果 2.110 年第一季簽證會計師與公司治理單位溝通事項 二、審計委員會決議結果:經討論溝通後無異議通過 |
| 110/07/02 |
一、議案內容: 1.報告 110 年第二季稽核業務執行結果 2.110 年上半年簽證會計師與公司治理單位溝通事項 二、審計委員會決議結果:經討論溝通後無異議通過 |
| 110/11/04 |
一、議案內容: 1.報告 110 年第三季稽核業務執行結果 2.110 年第三季簽證會計師與公司治理單位溝通事項 二、審計委員會決議結果:經討論溝通後無異議通過 |
| 111/05/16 |
一、議案內容: 1.報告 111 年第一季稽核業務執行結果 2.111 年第一季簽證會計師與公司治理單位溝通事項 二、審計委員會決議結果:經討論溝通後無異議通過 |
| 111/08/15 |
一、議案內容: 1.報告 111 年第二季稽核業務執行結果 2.111 年上半年簽證會計師與公司治理單位溝通事項 二、審計委員會決議結果:經討論溝通後無異議通過 |
| 111/11/10 |
一、議案內容: 1.報告 111 年第三季稽核業務執行結果 2.111 年第三季簽證會計師與公司治理單位溝通事項 二、審計委員會決議結果:經討論溝通後無異議通過 |