公開資訊
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內部稽核
- 內部稽核之目的：檢查及評估內部控制制度之有效性、適時提供改善建議，以確保各項制度得以持續有效實施，並藉評估及改善風險管理，協助董事會及管理階層達成暨定目標。
- 隸屬部門：董事會
- 人員配置情形：內部稽核主管一名；內部稽核人員一名
- 內部稽核部門之運作
- 評估及追蹤公司內部控制制度之執行情形
- 建立及維護公司內部稽核制度
- 檢討現有制度，以確保各項政策、法令之遵循
- 研擬改善計劃
- 他專案事項之規劃及執行
獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
一.獨立董事與內部稽核主管溝通政策
(一)每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。
(二)會計師每年至少一次與獨立董事單獨會議，報告查核或核閱結果及相關應注意事項。
(三)其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。
二.年度獨立董事與內部稽核主管溝通之記錄：
| 日期 | 與內部稽核主管溝通情形 | 結果 |
| 110/03/23 |
報告 109 年度稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 110/05/06 |
報告 110 年第一季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 110/07/02 |
報告 110 年第二季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 110/11/04 |
報告 110 年第三季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 111/03/31 |
報告 110 年度稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 111/05/16 |
報告 111 年第一季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 111/08/15 |
報告 111 年第二季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 111/11/10 |
報告 111 年第三季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 112/03/24 |
報告 111 年度稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 112/05/15 |
報告 112 年第一季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 112/08/11 |
報告 112 年第二季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 112/11/14 |
報告 112 年第三季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 113/03/15 |
報告 112 年度稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 113/05/14 |
報告 113 年第一季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 113/08/14 |
報告 113 年第二季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |
| 113/11/13 |
報告 113 年第三季稽核業務執行結果 |
各獨立董事並無特殊建議事項 |