麗正國際科技股份有限公司

成員	專業資格與經驗
馬國柱	KPMG台灣所副所長 KPMG台灣所執行長 KPMG台灣所主席兼執行長社團法人公司治理專業人員協會理事長政治大學法律系兼任教授台灣大學法律系兼任教授麗正國際科技股份有限公司獨立董事慧洋海運股份有限公司獨立董事博盛半導體股份有限公司獨立董事智業企業管理顧問股份有限公司執行長
林瑞圖	立法院第四屆立法委員臺北市市議會市議員麗正國際科技股份有限公司獨立董事
李學程	安侯建業聯合會計師事務所審計經理寶來建設股份有限公司財會主管宏國集團關係事業財會經理富徠建設股份有限公司副總經理
張家榕	臺灣增澤工程股份有限公司財務經理

四、審計委員會運作情形：

114年審計委員會運作情形

開會日期/期別	議案之內容	證交法第14條之5所列事項	審計委員會決議結果	董事會對審計委員會意見之處理
第一屆第16次民國114年03月11日	1.本公司113年度營業報告書及財務報表案 2.本公司113年度內部控制制度聲明書 3.簽證會計師獨立性之評估及114年度會計師公費 4.擬參與轉投資子公司聚鼎興業股份有限公司之增資案 5.本公司「資金貸與他人作業程序」修正案 6.113年度盈餘分派案	v	經討論溝通後無意見。	全體出席董事無異議通過。
第一屆第17次民國114年05月14日	1.本公司114年第一季財務報表案 2.擬修正本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則，提請討論。	v	經討論溝通後無意見。	全體出席董事無異議通過。
第二屆第1次民國114年08月14日	1.本公司114年第二季財務報表案 2.本公司擬100%投資上海麗正達實業有限公司案	v	經討論溝通後無意見。	全體出席董事無異議通過。
第二屆第2次民國114年11月13日	1.本公司114年第三季財務報表案	v	經討論溝通後無意見。	全體出席董事無異議通過。
第二屆第3次民國114年12月16日	1.115年度之營運計畫 2.擬訂定本公司115年度稽核計畫 3.擬修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案	v	經討論溝通後無意見。	全體出席董事無異議通過。

五、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策
(一 )每年至少一次召開會計師與稽核主管單獨會議，討論已完成之內部稽核主管與會計師外部查核意見，以及根據該年度查核缺失進行溝通，溝通意見做成紀錄提董事會報告。
(二 )會計師每年至少一次與獨立董事單獨會議，報告查核或核閱結果及相關應注意事項。
(三 )其他：發生重大異常事項，或獨立董事、稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

六、年度獨立董事與會計師之溝通情形

重大事項

開會日期	出席人員	溝通事項	溝通結果
民國111年11月10日	獨立董事馬國柱獨立董事李學程會計師陳宗哲	111年第三季與公司治理單位溝通	無異議
民國112年3月24日	獨立董事馬國柱獨立董事李學程會計師池世欽	111年度與公司治理單位溝通	無異議
民國112年11月14日	獨立董事馬國柱獨立董事李學程獨立董事張家榕會計師池世欽	112年第三季與公司治理單位溝通	無異議
民國113年12月16日	獨立董事馬國柱獨立董事李學程獨立董事張家榕獨立董事林瑞圖會計師池世欽	113年度與公司治理單位溝通	無異議
民國114年12月16日	獨立董事馬國柱獨立董事李學程獨立董事張家榕獨立董事林瑞圖會計師池世欽	114年度與公司治理單位溝通	無異議

薪酬報酬委員會

一.本公司薪酬報酬委員會成立於民國101年，薪資報酬委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，並為本公司獨立董事所組成，其主要職權如下：

1.訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

2.定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

二.薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理：

114年薪酬委員會重大事項

開會日期	案由	決議結果	公司處理
114.03.11	討論113年度員工酬勞及董事酬勞總額案	經全體出席委員同意照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過
114.11.13	討論113年度董事酬勞發放明細	經全體出席委員同意照案通過	提董事會並經全體出席董事同意通過

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